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          方大特鋼關于預計2021年度日常關聯交易事項的公告 

          證券代碼:600507          證券簡稱:方大特鋼        公告編號:臨2021-012

           

          方大特鋼科技股份有限公司

          關于預計2021年度日常關聯交易事項的公告

           

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

           

          重要內容提示:

          公司預計2021年度日常關聯交易事項尚需提交股東大會審議。

          2021年度日常關聯交易所涉及的業務不會對關聯方形成依賴。

           

          一、日常關聯交易基本情況

          (一)審議程序

          根據生產經營的需要,方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與關聯方江西方大鋼鐵集團有限公司(以下簡稱方大鋼鐵)、方大炭素新材料科技股份有限公司(以下簡稱方大炭素)及其子公司、北京方大炭素科技有限公司(以下簡稱北京方大)、遼寧方大集團國貿有限公司(以下簡稱方大國貿)、江西海鷗貿易有限公司(以下簡稱海鷗貿易)、九江萍鋼鋼鐵有限公司豐南分公司(以下簡稱九江鋼鐵豐南分公司)、北方重工集團有限公司(以下簡稱北方重工)及其子公司、天津百貨商務貿易總公司夢幻分公司(以下簡稱天津貿易分公司等公司預計2021年度發生日常關聯交易,關聯交易金額約為138,840萬元。

          2021315日,公司第七屆董事會第二十四次會議審議通過《關于預計2021年度日常關聯交易事項的議案》,關聯董事徐志新、黃智華、雷騫國、敖新華、常健、饒東云、譚兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表決本議案,該事項已獲得獨立董事同意并發表獨立意見。

          本事項尚需提交股東大會審議。

          (二)2020年度日常關聯交易的預計及執行情況

          單位:萬元

          關聯交易類別

          關聯人

          2020年度

          預計金額

          2020年度

          發生金額

          銷售電、蒸汽

          方大鋼鐵

          800

          0

          銷售鋼材

          方大鋼鐵

          55,000

          24,665.92

          租賃資產

          方大鋼鐵

          580

          531.67

          采購碳化硅、電極等

          方大炭素及子公司

          5,200

          2,133.05

          采購無煙煤、焦煤、合金、溶劑

          方大國貿

          14,100

          14,245.14

          采購焦煤

          北京方大

          4,500

          468.64

          采購合金、焦煤、廢鋼、生鐵

          海鷗貿易

          14,200

          12,006.62

          銷售水渣

          海鷗貿易

          25,000

          25,874.47

          采購鋼廠用物資

          九江鋼鐵豐南分公司

          5,000

          2,528.54

          銷售產品

          九江鋼鐵

          186

          18.915

          采購鋼廠用物資

          北方重工

          0

          169.25

          采購空調等

          天津貿易分公司

          500

          233.6

          二、關聯方介紹和關聯關系

          (一)關聯方介紹

          1.江西方大鋼鐵集團有限公司,注冊地:江西省南昌市,注冊資本:103,533.9萬元,主營業務:鋼錠(坯)、生鐵、鋼板(帶)、硅鐵、鐵礦石冶煉、制造、加工;倉儲服務等。

          截至20191231日,方大鋼鐵經審計(合并)總資產5,207,427.78萬元,所有者權益2,959,787.34萬元,資產負債率43.16%,2019年度實現營業收入7,840,229.81萬元,利潤總額970,459.59萬元。

          2.方大炭素新材料科技股份有限公司,注冊地:甘肅省蘭州市,注冊資本380,597.0368萬元,主營業務:石墨及炭素制品的生產加工、批發零售等。

          截至20191231日,方大炭素經審計(合并)總資產1,847,616.57萬元,所有者權益1,586,744.75萬元,資產負債率14.12%,2019年度實現營業收入675,090.52萬元,利潤總額234,540.23萬元。

          3.遼寧方大集團國貿有限公司,注冊地:中國(遼寧)自由貿易試驗區,注冊資本:5,000萬元,主營業務:汽車配件、五金工具、橡膠制品、儀器儀表、辦公用品、化工產品(不含易燃易爆易制毒產品)、焦炭、礦粉(除金銀)、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、鋼材、水暖器材、建筑用金屬制品等貿易。

          截至20191231日,方大國貿經審計(合并)總資產172,979.67萬元,所有者權益26,252.66萬元,資產負債率84.82%,2019年度實現營業收入579,676.75萬元,利潤總額9,069.75萬元。

          4.江西海鷗貿易有限公司,注冊地:江西省新余市,注冊資本:5,000萬元,主營業務:鐵礦石、鐵精粉、焦炭、鋼材等銷售。

          截至20191231日,海鷗貿易經審計(合并)總資產36,292.89萬元,所有者權益29,419.52萬元,資產負債率18.94%,2019年度實現營業收入179,313.55萬元,利潤總額9,529.11萬元。

          5.北京方大炭素科技有限公司,注冊地:北京市,注冊資本:6,800萬元,主營業務:技術開發;貨物進出口;銷售金屬材料、建筑材料、非金屬制品、化工產品(不含一類易制毒化學品及危險化學品)、焦炭、礦粉(除金銀)、石灰石、冶金材料、鋼材、機械電氣設備、汽車配件、五金交電、橡膠制品、儀器儀表、辦公用品、木材、煤炭等。

          截至20191231日,北京方大經審計(合并)總資產28,518.98萬元,所有者權益4,540.09萬元,資產負債率84.08%,2019年度實現營業收入126,875.46萬元,利潤總額1,877.51萬元。

          6.九江萍鋼鋼鐵有限公司豐南分公司,注冊地:河北省唐山市,主營業務:金屬制品銷售;礦產品購銷;機械設備維修;檢驗檢測計量服務;裝卸;自營或代理貨物及技術進出口貿易(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);廢舊物資銷售(危險廢物和危險化學品除外)等。

          2020年度,九江鋼鐵豐南分公司(未經審計)實現營業收入36,183.89萬元,凈利潤-1,212.24萬元。

          7.天津百貨商務貿易總公司夢幻分公司,注冊地:天津市和平區,主營業務:日用百貨銷售;五金產品批發;五金產品零售;家用電器銷售;針紡織品銷售;辦公用品銷售;勞動保護用品銷售;普通貨物倉儲服務;非居住房地產租賃;日用電器修理;會議及展覽服務;金屬材料銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);家用電器安裝服務;通訊設備銷售;電子產品銷售;服裝服飾批發;鞋帽批發;鞋帽零售;珠寶首飾批發;珠寶首飾零售;鐘表銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);皮革制品銷售;汽車零配件批發;食品經營;餐飲服務等。

          2020年度,天津貿易分公司(未經審計)實現營業收入64,150.7萬元,凈利潤-936.6萬元。

          8.北方重工集團有限公司,注冊地:遼寧省沈陽市,注冊資本:357,142.857143萬元,主營業務:機械設備制造,通用設備制造,隧道施工等專用設備制造,汽車零部件及配件制造,液壓動力機械及元件制造,金屬工具制造,電子專用設備制造,煉油、化工生產專用設備制造,機械設備租賃,金屬表面處理及熱處理加工,建筑勞務分包,施工專業作業,工程管理服務,國內貨物運輸代理,普通貨物倉儲服務,金屬礦石銷售,鍛件及粉末冶金制品銷售,建筑材料銷售,金屬材料銷售等。

          截至20191231日,北方重工經審計(合并)的總資產820,188.98萬元,所有者權益301,131.34萬元,資產負債率63.29%,2019年度實現營業收入189,437.48萬元,利潤總額68,184.84萬元。

          (二)交易雙方的關聯關系

          遼寧方大集團實業有限公司(以下簡稱方大集團)系公司間接控股股東,方大集團持有方大鋼鐵100%股權,方大鋼鐵控制持有公司44.47%股權。

          方大集團系方大炭素控股股東,持有方大炭素40.05%股權。

          方大集團系方大國貿、天津貿易間接控股股東,方大集團及其一致行動人合計控制天津一商集團有限公司(以下簡稱“天津一商”)100%股權,天津一商持有方大國貿100%股權、控制持有天津貿易100%股權。

          方大集團系北京方大控股股東,持有北京方大100%股權。

          方大鋼鐵系九江鋼鐵間接控股股東。方大鋼鐵持有江西萍鋼實業股份有限公司51.90%股權,江西萍鋼實業股份有限公司持有九江鋼鐵100%股權。

          方大鋼鐵系海鷗貿易控股股東,持有海鷗貿易100%股權。

          三、關聯交易主要內容和定價政策

          單位:萬元

          序號

          賣方

          買方

          合同/協議

          服務

          項目

          結算

          價格

          付款

          方式

          預計交

          易期限

          預計交

          易金額

          1

          公司

          方大

          鋼鐵

          合同

          銷售電

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          362

          2

          公司

          方大

          鋼鐵

          合同

          銷售鋼材

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          54,000

          3

          方大

          鋼鐵

          公司

          合同

          租賃資產

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          450

          4

          方大炭素及子公司

          公司

          合同

          采購碳化硅、電極等

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          3,728

          5

          方大

          國貿

          公司

          合同

          錳硅合金、石灰石中塊、廢鋼、無煙煤等

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          34,950

          6

          海鷗

          貿易

          公司

          合同

          采購廢鋼

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          16,800

          7

          公司及子公司

          海鷗

          貿易

          合同

          銷售水渣

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          22,000

          8

          北京

          方大

          公司

          合同

          無煙煤、耐材等

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          2,100

          9

          九江鋼鐵豐南分公司

          公司

          合同

          鋼廠用物資

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          3,000

          10

          北方重工及子公司

          公司

          合同

          機械設備、備件制造及加工、工程服務、設計服務等

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          1,250

          11

          天津貿易分公司

          公司

          合同

          空調、電器等

          市場

          價格

          合同

          約定

          20211-12

          200

          1.公司向方大鋼鐵銷售商品主要是電,交易價格按市場價格執行,按合同約定結算;

          2.公司向方大鋼鐵銷售鋼材,交易價格執行市場價,按合同約定結算;

          3.方大鋼鐵將自有資產租賃給公司,交易價格執行市場價格,按合同約定結算;

          4.公司向方大炭素及子公司采購碳化硅、電極等,交易價格執行市場價格,按合同約定結算;

          5.公司向方大國貿采購錳硅合金、石灰石中塊、廢鋼、無煙煤等,交易價格執行市場價,按合同約定結算;

          6.公司向海鷗貿易采購廢鋼,交易價格按市場價格執行,按合同約定結算;

          7.公司向海鷗貿易銷售水渣,交易價格按市場價格執行,按合同約定結算;

          8.公司向北京方大采購無煙煤、耐材等,交易價格按市場價格執行,按合同約定結算;

          9.公司向九江鋼鐵豐南分公司采購鋼廠用物資,交易價格按市場價格執行,按合同約定結算;

          10.公司向北方重工及子公司采購機械設備、備件制造及加工、工程服務、設計服務等,交易價格按市場價格執行,按合同約定結算;

          11.公司向天津貿易分公司采購空調、電器等,交易價格按市場價格執行,按合同約定結算。

          四、本次關聯交易對公司的影響

          公司與關聯方之間的交易按市場經營規則進行,定價以市場公允價格為基礎,不存在損害公司和中小股東利益的情形,不影響公司獨立性,公司不會因為上述關聯交易對關聯方形成依賴。本次關聯交易能充分利用各關聯方擁有的資源和條件為生產經營服務,實現優勢互補,符合公司生產經營的實際需要,有利于公司的發展。

          五、獨立董事意見

          公司及控股子公司與關聯方的日常關聯交易是因公司日常的業務發展需要而進行,符合公司實際業務需要,有利于公司發展,符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定,交易在平等協商一致的基礎上進行,交易價格公允、合理,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。董事會在審議關聯交易事項時,關聯董事均已回避表決。同意該項交易。同意將本事項提交股東大會審議。

           

          特此公告。

           

           

          方大特鋼科技股份有限公司董事會

          2021317

          發布時間: 2021-08-11 15:12:05
               

          統一社會信用代碼:913600007055142716    備案號:贛ICP備13004853號-1    電話(傳真):0791—88392848
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