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          方大特鋼第七屆董事會第二十六次會議決議公告 

          證券代碼:600507        證券簡稱:方大特鋼      公告編號:臨2021-025

           

          方大特鋼科技股份有限公司

          第七屆董事會第二十六次會議決議公告

           

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

           

          方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十六次會議于2021513日以現場和通訊表決相結合的方式召開,應到董事15人,親自出席董事15人,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決,審議通過如下議案:

          一、審議通過《對外投資管理辦法》

          贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

          具體內容詳見2021515日登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼對外投資管理辦法》。

          本議案尚需提交公司股東大會審議。

          二、審議通過《關于使用自有資金開展證券投資的議案》

          贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

          為進一步提高公司自有資金的使用效率,增加投資收益,為公司和股東創造更大價值,公司擬使用不超過10億元(含10億元)的自有資金開展證券投資,本次證券投資的范圍包括新股配售或者申購、股票投資、債券投資以及上海證券交易所認定的其他投資行為。在上述額度范圍內,在不影響公司正常生產經營的情況下,資金循環滾動使用,投資取得的收益可以進行再投資,再投資的金額不包含在本次預計投資額度范圍內。

          上述證券投資計劃自股東大會審議通過之日起一年內有效,由公司管理層組織相關部門具體實施。

          具體內容詳見2021515日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn之《方大特鋼關于使用自有資金開展證券投資的公告》。

          本議案尚需提交公司股東大會審議。

          三、審議通過《關于提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

          贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

          具體內容詳見2021515日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。

           

          特此公告。

           

           

          方大特鋼科技股份有限公司董事會

          2021515

          發布時間: 2021-08-11 15:24:25
               

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