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          方大特鋼第七屆董事會第二十七次會議決議公告 

          證券代碼:600507         證券簡稱:方大特鋼         公告編號:臨2021-034

          方大特鋼科技股份有限公司

          第七屆董事會第二十七次會議決議公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

           

          方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十七次會議于202172日以現場和通訊表決相結合的方式召開,應到董事15人,親自出席董事15人,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決,審議通過如下議案:

          一、審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》

          贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

          具體內容詳見202173日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于為子公司提供擔保的公告》。

          二、審議通過《關于高級管理人員調整的議案》

          贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

          因工作需要,公司聘任何濤、張其斌(簡歷附后)為總經理助理;賴琦不再擔任總經理助理職務。

          公司第七屆董事會獨立董事認為:本次聘任的公司高級管理人員何濤、張其斌具有豐富的生產經營、企業管理等工作經驗,具備《公司法》及《公司章程》等相關法律法規規定的任職資格。本次調整高級管理人員履行了相關法定程序,任免程序符合有關法律法規要求。同意本次高級管理人員調整事項。

           

          特此公告。

           

          方大特鋼科技股份有限公司董事會

          202173

          附件:相關人員簡歷

          1、何濤,男,19772月出生,本科學歷,助理工程師,歷任南昌長力鋼鐵股份有限公司高線項目部經理助理、高線廠副廠長兼工會主席,方大特鋼軋鋼廠副廠長兼工會主席,本溪同成鐵選有限公司總經理,本溪滿族自治縣同達鐵選有限責任公司黨委書記、董事長,方大特鋼總經理助理、本溪恒匯鐵選有限責任公司董事長、新余方大九龍礦業有限公司董事長,萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司銷售公司副經理、經理,現任江西方大特鋼汽車懸架集團有限公司董事長、江西方大長力汽車零部件有限公司董事長兼總經理、重慶紅巖方大汽車懸架有限公司董事長。何濤持有公司股份100股,不存在《公司法》、中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入、處罰且尚未解除的情況。

          2、張其斌,男,19784月出生,碩士學位,高級工程師,歷任南昌長力鋼鐵股份有限公司棒材廠助理工程師、機動科科長、軋鋼廠機動科科長、軋鋼廠廠長助理,方大特鋼軋鋼廠副廠長、廠長,現任方大特鋼生產指揮中心主任。張其斌未持有公司股份,不存在《公司法》、中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入、處罰且尚未解除的情況。

          發布時間: 2021-08-11 15:27:19
               

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