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          方大特鋼第七屆董事會第二十九次會議決議公告 

          證券代碼:600507         證券簡稱:方大特鋼         公告編號:臨2021-038


          方大特鋼科技股份有限公司

          第七屆董事會第二十九次會議決議公告


          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


          方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十九次會議2021813日以現場和通訊表決相結合的方式召開,應到董事15人,親自出席董事15人,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決,審議通過如下議案:

          一、審議通過《關于新增日常關聯交易事項的議案》

          贊成票6票,反對票0票,棄權票0票。關聯董事徐志新、黃智華、雷騫國、敖新華、常健、饒東云、譚兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表決本議案。

          具體內容詳見2021814日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于新增日常關聯交易事項的公告》。

          二、審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》

          贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

          因工作需要,公司聘任唐春(簡歷附后)為總經理助理,任職期限自公司董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

          公司第七屆董事會獨立董事認為:本次聘任的公司高級管理人員唐春具有豐富的生產經營、企業管理等工作經驗,具備《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職資格。本次聘任高級管理人員履行了相關法定程序,符合有關法律法規要求。同意本次高級管理人員聘任事項。

          三、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

          贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

          因工作需要,公司聘任李帥(簡歷附后)為證券事務代表,協助董事會秘書開展工作,任職期限自公司董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

          公司證券事務代表聯系方式如下:

          電話:0791-88396314

          傳真:0791-88386926

          電子信箱:fdtg600507@163.com

          通訊地址:南昌市青山湖區冶金大道475

          特此公告。

          方大特鋼科技股份有限公司董事會

          2021814



          附件:相關人員簡歷

          1、唐春,男,19676月出生,碩士研究生學歷,高級經濟師,歷任四川省達州鋼鐵集團有限責任公司生產運行部經理、煉鐵廠廠長、總裁助理、總經理助理、副總經理。

          唐春未持有公司股份,不存在《公司法》、中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入、處罰且尚未解除的情況。

          2、李帥,男,198811月出生,碩士研究生學歷,已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,歷任北京易華錄信息技術股份有限公司證券事務專員,河南鑫融基金控股份有限公司證券事務代表,方大特鋼科技股份有限公司證券事務主管。

          李帥未持有公司股份,不存在《公司法》、中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入、處罰且尚未解除的情況。



          發布時間: 2021-08-16 17:20:23
               

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