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          方大特鋼關于新增日常關聯交易事項的公告 

          證券代碼:600507          證券簡稱:方大特鋼        公告編號:臨2021-039

          方大特鋼科技股份有限公司

          關于新增日常關聯交易事項的公告


          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


          重要內容提示:

          方大特鋼科技股份有限公司于2021813日召開第七屆董事會第二十九次會議,非關聯董事一致審議通過《關于新增日常關聯交易事項的議案》,該議案無需提交公司股東大會審議。

          本次新增日常關聯交易所涉及的業務不會對關聯方形成依賴。

          一、日常關聯交易基本情況

          (一)審議程序

          根據生產經營的需要,方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與關聯方北京方大炭素科技有限公司(以下簡稱北京方大)、遼寧方大集團國貿有限公司(以下簡稱方大國貿)預計新增日常關聯交易金額20,000萬元。

          2021813日,公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過《關于新增日常關聯交易事項的議案》,關聯董事徐志新、黃智華、雷騫國、敖新華、常健、饒東云、譚兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表決本議案,該事項已獲得獨立董事同意并發表獨立意見。

          (二)20211-7月日常關聯交易的預計及執行情況

          單位:萬元

          關聯交易類別

          關聯人

          2021年度

          預計金額

          20211-7

          發生金額

          采購錳硅合金、石灰石中塊、廢鋼、無煙煤等

          方大國貿

          34,950

          18,571.07

          采購無煙煤、耐材等

          北京方大

          2,100

          766.27

          注:上表數據未經審計。

          二、關聯方介紹和關聯關系

          (一)關聯方介紹

          1.遼寧方大集團國貿有限公司,注冊地:中國(遼寧)自由貿易試驗區,注冊資本:5,000萬元,主營業務:汽車配件、五金工具、橡膠制品、儀器儀表、辦公用品、化工產品(不含易燃易爆易制毒產品)、焦炭、礦粉(除金銀)、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、鋼材、水暖器材、建筑用金屬制品等貿易。

          截至20201231日,方大國貿經審計(合并)總資產165,972.03萬元,所有者權益38,600.00萬元,資產負債率76.74%;2020年度實現營業收入609,776.89萬元,利潤總額14,350.28萬元。

          2.北京方大炭素科技有限公司,注冊地:北京市,注冊資本:6,800萬元,主營業務:技術開發;貨物進出口;銷售金屬材料、建筑材料、非金屬制品、化工產品(不含一類易制毒化學品及危險化學品)、焦炭、礦粉(除金銀)、石灰石、冶金材料、鋼材、機械電氣設備、汽車配件、五金交電、橡膠制品、儀器儀表、辦公用品、木材、煤炭等。

          截至20201231日,北京方大經審計(合并)總資產29,316.08萬元,所有者權益5,264.57萬元,資產負債率82.04%;2020年度實現營業收入62,425.45萬元,利潤總額770.04萬元。

          (二)交易雙方的關聯關系

          遼寧方大集團實業有限公司(以下簡稱“方大集團”)系公司間接控股股東,方大集團持有江西方大鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“方大鋼鐵”) 100%股權,方大鋼鐵控制持有公司44.47%股權。

          方大集團系方大國貿間接控股股東,方大集團及其一致行動人合計控制天津一商集團有限公司(以下簡稱“天津一商”)100%股權,天津一商持有方大國貿100%股權。

          方大集團系北京方大控股股東,持有北京方大100%股權。

          三、新增日常關聯交易主要內容和定價政策

          單位:萬元

          序號

          賣方

          買方

          合同/協議

          服務項目

          結算價格

          付款方式

          預計交

          易期限

          預計交易金額

          1

          方大

          國貿

          公司

          合同

          煤炭、合金、廢鋼等

          市場

          價格

          合同

          約定

          20218-12

          7,900

          2

          北京

          方大

          公司

          合同

          煤炭等

          市場

          價格

          合同

          約定

          20218-12

          2,100

          3

          公司

          北京

          方大

          合同

          鋼材等

          市場

          價格

          合同

          約定

          20218-12

          10,000

          注:上表交易金額均為預計在20218-12月新增的日常關聯交易金額,不含已經公司2020年年度股東大會審議通過的《關于預計2021年度日常關聯交易事項的議案》中預計的日常關聯交易金額。

          1.公司向方大國貿采購煤炭、合金、廢鋼等,交易價格執行市場價,按合同約定結算;

          2.公司向北京方大采購煤炭等,交易價格按市場價格執行,按合同約定結算;同時向北京方大銷售鋼材等,交易價格按市場價格執行,按合同約定結算。

          四、本次關聯交易對公司的影響

          公司與關聯方之間的交易按市場經營規則進行,定價以市場公允價格為基礎,不存在損害公司和中小股東利益的情形,不影響公司獨立性,公司不會因為上述關聯交易對關聯方形成依賴。本次關聯交易能充分利用各關聯方擁有的資源和條件為生產經營服務,實現優勢互補,符合公司生產經營的實際需要,有利于公司的發展。

          五、獨立董事意見

          公司與關聯方的日常關聯交易是因公司日常的業務發展需要而進行,符合公司實際業務需要,有利于公司發展,符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定,交易在平等協商一致的基礎上進行,交易價格公允、合理,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。董事會在審議關聯交易事項時,關聯董事均已回避表決。同意該項交易。

          特此公告。


          方大特鋼科技股份有限公司董事會

          2021814


          發布時間: 2021-08-16 17:23:53
               

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